Notícias Do Bank Of Baroda Forex Scam Em Filipinas

Rs 6.000-cr forex scam: Mais bancos podem estar envolvidos exportações foram para o Afeganistão A supracitada Rs 6.000-crore Bank of Baroda (BoB) forex fraude está ameaçando abrir uma caixa Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários da BoB e HDFC Bank já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direção de Execução (ED), as investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco que não seja o BoB e o HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que mais complicou as coisas é a revelação de que, embora as remessas fossem enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as supostas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as importâncias foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão e com o que as exportações estavam ligadas, disse um oficial de ED. Muito antes de 59 contas, que estavam sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas no BoB, 13 contas foram abertas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de Forex do HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia da ED, que alegadamente apresentou os exportadores sem escrúpulos presos no caso da BoB. De acordo com as fontes de ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, preso pela ED no caso, lançou a idéia de lavagem de dinheiro com base em comércio para Kalra no início de 2015. Kalra alegadamente concordou e ajudou a Dhawan a abrir 13 contas através das quais várias tranches de divisas, todas Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam suscitar suspeitas. Ele então introduziu Dhawan no BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia da CBI. Garg concordou e alegadamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal a abrir 15 das 59 contas suspeitas. Reagindo aos desenvolvimentos, um extrato do banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente em prioridade máxima. O banco também está ampliando sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seus funcionários. Elaborando o papel suspeito de outros bancos, disse um oficial de ED, já examinamos apenas 28 contas. À medida que as investigações progridem, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem estar sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde essas transações podem ser rastreadas até uma década atrás. Fontes na agência disseram nos últimos 10 anos que alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa ao banco e aos exportadores. O banco gera negócios e o exportador economiza dinheiro enquanto as transações hawala custam R $ 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa R $ 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do acusado preso e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no HDFC Bank, Kalra ganhou Rs 1.5 crore através de comissões de 30-50 paise que ele ganhou como comissão por dólar enviado para o exterior. Dhawan, também, fez perto de Rs 16 crore das contas suspeitas. As agências estimam que a perda total para o Tesouro em termos de devolução de direitos falsamente reivindicada pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais até agora estão sendo calculadas em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com a ED, o acusado lançou empresas de escavações na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados ao gerar facturas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram falsas contas de importação para reclamar a devolução dos direitos. A diferença nas contas e o valor real foi movida através de canais bancários, assim como acontece através de redes hawala. Score de Forex: 6.000 Crore Transferido de Bank of Baroda Para Hong Kong O Bank of Baroda teve um dia difícil quando a CBI e a Direção de Execução (ED) levaram Out em suas agências em conexão com o alegado Rs 6100 crore dinheiro preto que foi transferido para Hong Kong. Todos juntos, seis pessoas foram presas no que agora é conhecido como fraude Forex. A equipe conjunta de CBI e ED realizou pesquisas em três instalações, incluindo residências do Bank of Barodas AGM SK Garg e Jainesh Dubey, agente de câmbio no banco. De acordo com o relatório do Indian Express, a CBI disse que os dois funcionários foram considerados envolvidos na transferência ilegítima do valor para Hong Kong. Contas de 60 empresas abertas no ramo Ashok Vihar do banco em Delhi, um ramo relativamente novo está sob scanner. O caso foi registrado depois que o banco encontrou remessas incomuns durante uma auditoria de suas contas. A CBI registrou o caso em uma queixa do banco sob as seções do Código Penal Indiano e Lei de Prevenção de Corrupção contra 59 titulares de contas correntes e funcionários desconhecidos do banco e pessoas privadas. A CBI encontrou documentos relacionados às transferências ilegítimas de dinheiro. De acordo com o relatório publicado no Economic Times. O banco também está investigando o assunto de forma independente e verá se seus sistemas de software eram adequados e aguardavam a promessa de detectar transações suspeitas. O novo ramo do Bank of Baroda obteve permissão para aceitar transações forex em 2013, após o que, o negócio forex de sua agência de Delhi sofreu até RS 21.529 crore. O banco agora está funcionando sem um MD e CEO. Embora o governo tenha designado o diretor-gerente e CEO da VBHC Value Homes, PS Jayakumar, como novo diretor-gerente do Bank of Baroda em agosto, ele ainda não se responsabilizará. O Bank of Baroda detectou um erro de desconto Rs 350 crore e iniciou uma investigação sobre o assunto. As contas com desconto no valor de Rs 350 crore, mas o pagamento nunca veio. MODUS OPERANDI O golpe é atribuído às contas bancárias do HDFC. À primeira vista, parece que ocorreram dois tipos diferentes de transações, mas podem ser relacionadas. Na primeira transação, empresas falsas foram abertas em Hong Kong. O exportador, que tinha dinheiro negro em moeda estrangeira escondido no exterior, usou essas entidades como clientes que enviaram o dinheiro preto para a Índia para que a transação pareça genuína. Governo ao receber a divisa estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução do direito ao exportador desde que a operação inteira foi fechada. O governo usa o regime de devolução do direito para promover as exportações em que o governo administra o reembolso para recuperar o montante pago por meio de impostos especiais de consumo e impostos sobre as matérias-primas utilizadas e os impostos sobre serviços utilizados para o fabrico de produtos exportados. De acordo com o relatório no Business Standard. O problema, como afirma ED, é que os comerciantes evadiram os direitos aduaneiros e os direitos de cobrança excessiva para gerar fundos de emboscada. Através deste mecanismo, dois objetivos foram alcançados. Em primeiro lugar, o dinheiro negro não reconhecido que reside no exterior vem para a Índia como dinheiro branco e o exportador também gera receita extra dobrando o governo através de seus próprios esquemas de incentivo à exportação. O banco de Baroda, em sua comunicação às bolsas de valores, disse que entre maio de 2014 e agosto de 2105, foram registradas 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore para as remessas antecipadas. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para várias partes no exterior, totalizando 400, com sede nos Emirados Árabes Unidos e Hong Kong. O modus operandi nesta transação foi que uma série de contas atuais foram abertas no ramo Ashok Vihar. De acordo com nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 é automaticamente cancelada. Os lavadores de dinheiro exploraram inteligentemente essa lacuna para passar sob o radar. Eles selecionaram as commodities que são propensas a cancelamentos devido à qualidade ou a fortes flutuações de preços, como frutas e arroz. ED prendeu Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do banco HDFC e outros três indivíduos 8211 Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com o banco). ED disse que Kalra estava ajudando Bhatia e Aggarwal a remeter o valor através da BOB contra uma comissão de 30-50 paises por dólar remitido no exterior. O papel de Bhatias era formar empresas na Índia e enviar dinheiro às empresas com sede em Hong Kong, Dhawan, um exportador de roupas ajudou a Bhatia. Ele supostamente obteve a devolução do direito à melodia de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses. REGRAS QUE NÃO FORAM SEGUIDAS O golpe completo saiu do casulo porque os funcionários dos bancos apontaram as transações suspeitas para as agências investigadoras. Espera-se que os bancos levantem um relatório de transação excepcional e relatório de transações suspeitas com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou em uma fraude ganhando impulso. Uma vez que as operações começaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas antecipadas para o regime de importação foram utilizadas para transferir dinheiro preto para fora da Índia, por medo de serem detectados. É preciso saber, cujo dinheiro é e como tal quantidade enorme passou despercebida. Assine nosso artigo de revisão da newsletter Compartilhe seu relatório de história Erro Mantenha-se com o mundo